في إطار خطة وزارة الداخلية الرامية إلى التصدي لجرائم غسل الأموال وتجفيف منابع الثروات المشبوهة، أعلنت الوزارة عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عنصر جنائي متهم بغسل أموال ناتجة عن نشاطه غير المشروع في تجارة المواد المخدرة وترويجها.
تفاصيل الواقعة
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير القانوني لتلك الأموال ومنحها مظهرًا مشروعًا، مستخدمًا في ذلك أسلوب شراء العقارات والمركبات، بهدف إضفاء صبغة شرعية على ثروته ومنع تتبع مصدرها الأصلي.وأظهرت التحقيقات أن المتهم اعتمد على إيهام الجهات المعنية بأن أمواله ناتجة عن كيانات وأنشطة اقتصادية مشروعة، في محاولة لإبعاد الشبهة عن نشاطه الإجرامي في مجال المخدرات.
جهود مكافحة غسل الأموال
وقد تولى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، في ضوء نتائج التحريات التي أكدت تورطه في تلك الممارسات غير المشروعة.وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة لأجهزة الوزارة لتعقب ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
قيمة الأموال المغسولة
وقدّرت الجهات المعنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 120 مليون جنيه، وتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
التعليقات