أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن ضبط عنصرين إجراميين متهمين بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهما غير المشروع في ترويج المواد المخدرة والاتجار بها.
جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع الثروات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكات المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وقد كشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهمين بمحاولة حجب المصادر غير المشروعة لأموالهم ومنحها صفة قانونية، وإظهارها بمظهر الناتج عن أنشطة تجارية مشروعة، وذلك عبر استثمار الأموال في شراء العقارات والسيارات.
وقدّرت الجهات المعنية القيمة المالية الإجمالية لعمليات غسل الأموال بحوالي 80 مليون جنيه مصري، في ضوء ما تم رصده من أصول وممتلكات وأموال غير مشروعة.
وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، لاتخاذ التدابير القانونية المقررة، في حين تواصل الأجهزة الأمنية متابعة القضية ضمن إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة الجريمة المنظمة.
التعليقات