أعلنت وزارة الداخلية اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة ضد عنصر جنائي متهم بغسل أموال تقدر بنحو 400 مليون جنيه، كانت حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
كيف حاول المتهم إضفاء الشرعية على أمواله؟
كشفت التحريات التي نفذها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهم سعى إلى إخفاء المصدر غير المشروع لأمواله عبر تأسيس عدد من الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات، بما يجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
قيمة الأموال المرصودة
قدّرت الجهات المعنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 400 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم، وملاحقة أي محاولات لإخفاء العائدات المالية للأنشطة غير المشروعة.
إجراءات قانونية حاسمة
وقد اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في خطوة تؤكد استمرار أجهزة الأمن في التصدي لجرائم غسل الأموال وتجارة المخدرات وضبط المتورطين فيها.
التعليقات