في إطار استراتيجية متواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة والحد من مصادر التمويل غير المشروعة، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم غسل الأموال، من خلال تتبع ثروات العناصر المرتبطة بالأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم ورصد تحركاتهم المالية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
عملية نوعية في كفر الشيخ
في هذا السياق، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أربعة عناصر جنائية يقيمون بمحافظة كفر الشيخ، وذلك على خلفية قيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.أساليب إخفاء الأموال غير المشروعة
وكشفت التحريات الأمنية عن محاولة المتهمين إخفاء المصدر غير القانوني للأموال التي بحوزتهم، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها أمام الجهات الرقابية وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.وقد اعتمد المتهمون في ذلك على عدة أساليب، من أبرزها تأسيس أنشطة تجارية وهمية، إلى جانب شراء العقارات والمركبات، بهدف تبييض الأموال وإبعادها عن مصدرها الأصلي.
التعليقات