تواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها الرامية إلى التصدي لجرائم غسل الأموال، وتعقّب الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكات المتورطين فيها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة تُجرى التحريات
في هذا السياق، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، بسبب اتهامه بغسل أموال ناتجة عن نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
محاولة إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال
وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة، وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإيهام الجهات المعنية بأنها ناجمة عن كيانات وأنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
85 مليون جنيه قيمة الأموال المشتبه فيها
وقدّرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال المشتبه في غسلها بنحو 85 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيداً لاستكمال التحقيقات وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.
التعليقات